Umsetzung der GAFI-Empfehlungen: Massgebliche Auswirkungen bei der Geldwäschereibekämpfung und im Gesellschaftsrecht

Im Zuge der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der GAFI kommt es zur Überarbeitung weiterer Regelwerke. Die Autoren geben einen Überblick über zentrale neue Bestimmungen und gehen auf ausgewählte Aspekte der Gesetzesanwendung ein. Sie weisen auf die Einführung risikobasierter Sorgfaltspflichten im Umgang mit politisch exponierten Personen (PEP) hin, deren Definition eine Erweiterung erfahren hat. Im Weiteren beleuchten sie die signifikanten Auswirkungen auf das Gesellschaftsrecht. Erwerber von nicht kotierten Inhaberaktien sind künftig gehalten, den Erwerb der Gesellschaft zu melden, um die Mitgliedschaftsrechte ausüben zu können, und die Gesellschaften haben ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre und die wirtschaftlich berechtigten Personen zu führen. Zi.

En lien avec l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI, d’autres groupes de dispositions doivent être révisées. Les auteurs…