Aller au contenu principal
Séminaire

Geldwäschereigesetz (GwG)

26.11.2019 (13:30 heures) - 26.11.2019 (18:00 heures)
Lake Side, Bellerivestrasse 170, Zürich

er risikobasierte Ansatz in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verlangt eine laufende Beurteilung der Lage durch Behörden, Verwaltung und Finanzintermediäre. Zu Beginn befassen wir uns daher mit den wichtigsten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen des National Risk Assessment (NRA) zu Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen der interdepartementalen Koordinationsgruppe vom November 2017 sowie mit der Frage, was aus Sicht eines führenden Finanzunternehmens bei der Risikoanalyse Best Practice darstellt.